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董事会
董事会目前由七名董事组成,包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。董事会的职能及职责包括召开股东大会、在股东大会上作董事会工作报告、实施股东大会通过的决议案、决定业务及投资计划、制定我们的年度预算及决算,以及制定我们的利润分配议案及增减注册资本议案。此外,董事会负责按照组织章程细则以及所有适用法律及法规(包括上市规则)行使其他权力、职能及职责。
董事会
董事委员会
公司治理文件
  • 朱立东先生 55
    自2018年9月以来一直为本公司的执行董事、董事会主席及总裁。
    彼于2003年5月加入本集团,且于房地产行业拥有逾15年的经验。凭借其丰富的经验,彼主要负责本集团的整体管理及业务营运,包括协调董事会事务、制定策略及营运计划以及作出主要业务决策。彼亦分别自2006年11月及2010年2月以来一直为滨江物业(一家从事物业管理的公司)的董事会主席及总经理,负责该公司的整体管理及业务营运。 
    自2017年2月至2018年9月,朱先生一直为滨江控股(一家从事投资的公司)的副总经理,负责该同系附属公司之整体运营。自2003年5月至2017年2月,彼担任滨江房产的副经理,该公司于深圳证券交易所上市(股份代号:002244),其主营业务为房地产开发。彼于任期内负责有关项目的运营及市场扩张。彼自1994年10月至2003年4月曾担任杭州日报记者及总编办公室及专着办公室的副主编,杭州日报报业集团(「杭州日报」)(前称为杭州日报新闻出版社)每日商报的副主编,该公司为一家于深圳证券交易所上市(股份代号:000607)的大众传媒公司,而彼主要负责撰写及编辑稿件。此前,朱先生于1984年9月至1994年10月曾为武警杭州指挥学院的教员。 
    自2012年7月以来,朱先生一直为浙江房地产协会物业管理分会的副会长。自2018年8月以来,彼亦一直担任杭州物业管理协会的副会长。于2008年7月,朱先生获委聘为杭州市物业管理招投标专家,且自2018年8月至2020年7月获委任为杭州市物业管理优秀项目考评专家库会员。
    由于彼所取得的成就以及其对杭州经济及社会发展作出的贡献,朱先生已获授多项奖项。于2004年,彼获2004中国城市土地运营博览会评为中国优秀职业经理人。彼亦于2017年获网易房产授予态度地产人物的称号。 
    朱先生于1984年7月获得中国杭州大学(目前已并入浙江大学)的历史专业的学士学位。
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  • 锺若琴女士 33
    自2018年9月以来一直为本公司的执行董事及董事会秘书。彼亦为本公司的联席公司秘书。锺女士于2013年4月加入本集团,主要负责制定及监督经营策略及计划、决定及执行董事会决议案以及执行董事会的业务目标。锺女士于房地产行业方面拥有丰富的工作经验。自2018年7月以来,彼获委任为滨江物业的证券部经理,彼于该公司主要负责成立及组织证券部。
    自2013年4月 至2018年6月,彼曾任职于滨江房产的证券部,彼于该公司负责董事会会议的举行、信息披露、投资管理及再融资。自2008年8月 至2011年2月,锺女士为CITIC-Prudential Finance Company Ltd.之代理总监,该公司从事保险及财富管理业务,彼负责个人销售、团队管理及绩效评估。
    锺女士于2012年10月在香港获得香港城市大学的工商管理硕士学位及于2008年6月获得爱尔兰唐道克理工学院商务专业的学士学位。
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  • 莫建华先生 48

    201712月以来一直为我们的非执行董事。 彼主要负责就本集团  的业务运营提供指导及监督。莫先生于房地产行业拥有逾20年经验。彼自20171月以来亦担任杭州普特股权投资管理有限公司(「普特股权」)的总经理,该公司主要涉足股权投资,而彼于该公司负责业务的整体管理。自200611月起,彼一直担任滨江房产的董事,负责就本集团的业务运营提供指导及进行监督。

    20117月至201711月,彼担任滨江创投的总经理,该公司主要涉足风险投资,而彼于该公司负责整体业务营运。自199912月至20117月,彼为滨江房产的董事副总经理,负责工程成本管理。自199610月至199912月,彼担任滨江房屋建设开发有限公司(「滨江建设」,该公司涉足房地产建设)的副总经理,负责工程成本管理。

    莫先生于20136月获得中国浙江大学的高级管理人员工商管理硕士学位。 

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  • 蔡鑫先生 43
    20189月以来为我们的非执行董事。彼主要负责就本集团的业务运营提供指导及监督。自201711月以来,彼一直为滨江创投的总经理,彼于该公司负责整体业务营运、市场扩张及投资项目实施。

    20117月至201711月,彼于普特股权担任副总经理,彼于该公司负责企业资金筹集及投资项目实施。自20029月至20117月,彼于滨江房产担任财务部经理,主要负责财  务部的整体管理、财务报告编制、制定预算计划及税务报告。  

    蔡先生于201512月获得浙江大学的工商管理行政硕士学位,亦于19977月获得中国浙江财经大学的经济学学士学位。彼于20126月获得浙江省高级会计师资格评审委员会颁发的高级会计师证书。 

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  • 丁建刚先生 55

    2018加入本集团,担任独立非执行董事。自20145月以来,丁先生一直为浙报传媒地产研究院(该机构从事提供房地产行业的市场分析)的院长,并负责与房地产政策及房地产市场有关的研究。彼亦自201710月起担任浙江房地产业协会理事,负责与房地产行业的政策及市场趋势有关的研究。 

    丁先生在媒体行业拥有约30年的经验。自20146月至今,丁先生为杭州浙讯房地产决策研究咨询有限公司的雇员。自20133月至20145月,丁先生任职于杭州中房信息科技有限公司(该公司从事提供房地产行业的市场分析),负责有关房地产政策及房地产市场的研究。自20089月至20132月,彼任职于浙江在线新闻网站有限公司(从事网络新闻发布)经济部并担任该公司之住在杭州网站副主编,负责研究金融地产及提供相关评论。自19894月至20089月,彼任职于浙江广播电视集团(从事报纸、杂志及视频发行及销售),负责地产节目制作。自198511月至19894月,彼任职于浙江省建筑工业学校的建筑结构教学与研究小组,负责建筑结构课程的教学及教学与研究小组的管理。自19837月至198510月,彼亦担任长春高等建筑专科学校的教员。 

    丁先生自20191月起一直担任德信中国控股有限公司(一间于香港联交所[上市]之物业开发公司(股份代号:02019))之独立非执行董事。彼负责就该上市公司之营运及管理提供独立判断及建议。

    丁先生于19837月取得中国西安建筑科技大学(前称为西安冶金建筑学院)土木工程学士学位。 
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  • 李坤军先生 40

    于2018年加入本集团,担任独立非执行董事。自2017年10月起,彼一直担任杭州小嘀科技有限公司的执行总裁,该公司涉足房地产技术开发,自杭州腾果网络科技有限公司及杭州日报报业集团吸收投资,并创建杭州房地产市场最具影响力的微信公众号之一。彼负责整体管理及业务营运。

    李先生在媒体行业拥有丰富的工作经验。自2000年9月至2016年12月,彼于杭州日报担任多个职位,包括记者及房产部主任。彼于任期内曾出版书籍 —《杭州好房子 — 裘维维李坤军购房指南》。

    李先生于2000年6月毕业于中国浙江大学,获中文学士学位。

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  • 蔡海静女士 36
    于2018年加入本集团,担任独立非执行董事。自2007年12月以来,彼曾为浙江财经大学的会计学讲师,随后于2014年12月获委任为副教授。于2017年10月,蔡女士被评为浙江省高校中青年学科带头人,并于2015年12月成为浙江省新世纪151人才工程的发展对象。
    蔡女士自2017年12月以来于旺能环境股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的环境保护公司,股份代号:002034)、自2017年10月以来于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的纺织品制造公司,股份代号:603665)、自2016年7月以来于永艺家具股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的家具制造公司,股份代号:603600)、自2016年7月以来于浙江金科文化产业股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的科技公司,股份代号:300459)及自2015年7月以来于杭州集智机电股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的机器制造公司,股份代号:300553)担任独立非执行董事及审核委员会成员。彼担任独立非执行董事及审核委员会成员,负责就该等上市公司的整体管理及审核委员会提供独立判断及建议。
    蔡女士于2013年6月获得中国中南财经政法大学会计专业博士学位,于2007年10月于加拿大布鲁克大学获得硕士学位,于2006年6月于中国浙江财经大学获得学士学位。彼于2011年6月成为英国特许会计师协会会员以及于2010年9月成为加拿大注册会计师协会会员。
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  • 董事委员会
    我们已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及策略委员会,并向该等委员会授予多项职责,以协助我们的董事会履行职责及监督本集团活动之各具体方面。
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  • 公司治理文件

     

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